Author: fcsm
Last saved by: Crash
Company: Home

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Комбинат общественного питания  Автоприбор» - КОП «Автоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КОП Автоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента | г. Калуга, ул Азаровская, д. 18
1.4. ОГРН эмитента | 10240011345785
1.5. ИНН эмитента | 4026000683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09175-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://kop-avtopribor.narod2.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2009 г., г. Калуга, ул. Азаровская, 
         д. 18, кабинет №1 (генеральный директор), на территории завода ОАО «КЗАЭ».
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 1457; 
      Число голосов которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 889. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
            Итоги голосования:
           “ЗА”                                                889 голосов или 61%
           “ПРОТИВ”                                     0 голосов или 0%
           “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                        0 голос или 0%
           “НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ”       -
2.  Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: 
          “ЗА”:
1.   По кандидатуре – Денисов Валентин Сергеевич                  	889 голосов
2.   По кандидатуре – Червяков Виктор Григорьевич                  	889 голосов
3.   По кандидатуре – Бесчастнов Андрей Валерьевич  	889 голосов
4.   По кандидатуре – Ишутина Наталья Александровна             	889 голосов
5.   По кандидатуре – Киселев Сергей Валерьевич  	889 голосов

“ПРОТИВ” всех кандидатов 	0 голосов 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 	0 голосов 
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ” 	- 

3.	Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: 
“ЗА”	889  голосов 
“ПРОТИВ”	0 голосов 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 голосов
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ”            - 

4.	Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования: 
1. По кандидатуре – Лагутина Анна Гавриловна
“ЗА”	889  голосов
“ПРОТИВ”	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 голосов
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ” 	-   
	2. По кандидатуре – Амелькина Людмила Васильевна
“ЗА”	889  голосов
“ПРОТИВ”	0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 голосов
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ” 	-

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков.  Не выплачивать дивиденды по результатам 2008 финансового года.

2.  Избрать в состав Совета директоров Общества пять членов из числа кандидатов:
1.	Денисов Валентин Сергеевич
2.	Червяков Виктор Григорьевич
3.	Бесчастнов Андрей Валерьевич
4.	Ишутина Наталья Александровна
5.	Киселев Сергей Валерьевич 

3.  Утвердить аудитором Общества ООО АФ “РАДДЕ”.

4.  Избрать членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:
	1.   Лагутина Анна Гавриловна
	2.   Амелькина Людмила Васильевна

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | В.Г. Червяков |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | | ” | | 20 | | г. | М.П. |