Author: fcsm
Last saved by: Crash
Company: Home

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Комбинат общественного питания  Автоприбор» - КОП «Автоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КОП Автоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента | г. Калуга, ул Азаровская, д. 18
1.4. ОГРН эмитента | 10240011345785
1.5. ИНН эмитента | 4026000683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09175-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://kop-avtopribor.narod2.ru

2. Содержание сообщения

2.1. “Информация о принятых Советом директоров Общества решениях”. 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2009 г. 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 мая 2008 г., №1 
2.4  Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу повестки дня "О проведении  годового общего собрания" принято решение:
Руководствуясь п. 3 стати 58 ФЗ "Об акционерных обществах", определить:
Назначить повторное годовое общее собрание акционеров на 29 июня 2009 г.
* форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
* место проведения годового общего собрания акционеров – г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, кабинет №1 (генеральный директор), на территории завода ОАО «КЗАЭ»;
* время начала годового общего собрания акционеров - 15:00;
* время начала регистрации участников - 13:00;
* повестка дня собрания ранее утверждена Советом директоров (протокол №1 от 25.05.2009г.) и оставлена без изменений.
* дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 4 июня 2009 года.
* порядок сообщения акционерам о проведении повторного общего годового собрания акционеров и порядок вручения  бюллетеней для голосования:
- вручение работающим в Обществе акционерам сообщений о проведении собрания и бюллетеней для голосования, под роспись, срок - не позднее 9 июня 2009 года;
- рассылка остальным акционерам заказными письмами сообщений о проведении собрания и бюллетеней для голосования, срок - не позднее 9 июня 2008 года;
- опубликование объявления в областной газете "Весть" 9 июня 2009 года.
        * заполненные бюллетени могут направляться по адресам:
г. Нижний Новгород 603005 ул. Б. Покровская, д. 20 “б”;
г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ОАО "КОП Автоприбор. 
           * дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2009 года. 
*   перечень информации (материалов) к собранию утвержден ранее Советом директоров; ознакомление с указанной  информацией - с 25 мая 2009г. в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресам:
г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ОАО "КОП Автоприбор. 
г. Нижний Новгород 603005 ул. Б. Покровская, д. 20 “б”;
  Дата окончания приема бюллетеней - 26 июня 2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | В.Г. Червяков |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | | ” | | 20 | 08 | г. | М.П. |